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离岸账户开户、变更、销户指引

离岸账户开户、变更、销户指引

(一)开户
在中国境外(包括港澳台)注册的有限公司或合伙企业可在我行开立离岸账户。客户在我行开户,需按照我行要求提交开户所需文件资料,具体要求如下: 

有限公司 香港 英属维尔京群岛、开曼、塞舌尔、百慕大、西萨摩亚独立国、马绍尔、伯利兹等其他岛国 英国、新加坡 新西兰、美国、澳门、澳大利亚等
需提交文件 1、公司注册证明书
2、商业登记证
3、最近一期的周年申报表(成立一年以上才需要)
4、 有关董事资料的FORM X表格或D1、D2、D3、D2A、D2B表格或NC1表格
5、公司组织大纲或章程
6、各董事、有权签字人身份证明(董事的身份证明与项4提供的相关内容一致)
7、在岸关联公司材料
8、合同、订单等证明其经营情况的材料复印件
9、股东公司材料(如有)
1、公司注册证明书
2、注册代理证明书CERTIFICATE OF INCUMBENCY
3、良好状况证明书CERTIFICATE OF GOOD STANDING(成立一年以上才需要)
4、出任董事同意书
5、公司组织大纲或章程
6、各董事、有权签字人身份证明
7、在岸关联公司材料
8、合同、订单等证明其经营情况的材料复印件
9、股东公司材料(如有)
1、公司注册证明书
2、显示董事信息的IN01表格
3、公司组织大纲或章程
4、各董事、有权签字人身份证明
5、在岸关联公司材料
6、合同、订单等证明其经营情况的材料复印件
7、股东公司材料(如有)
 
原则上比照香港公司的开户资料来提供

其他国家注册的公司请联系我行当地营业网点咨询。
我行工作人员在证实签字人的身份和资格后当面见证客户签署如下文件:
● 董事会决议抄本一份;
● 开户申请书一份;
● 对账函一份
● 印鉴卡。


(二)账户信息变更
账户信息变更指在账户正式启用后,客户公司的董事人员发生变更;或提交给我行的资料或有权签字人有任何更改;或客户通讯地址或注册地址发生变更;或客户名称发生变更等情况。
客户账户信息发生变更后,应及时向我行申请办理变更手续,提交的资料包括:
● 离岸账户变更账户信息申请书
● 董事、有权签字人的身份证明(验原件留复印件)
● 公司注册证书(验原件留复印件)
● 公司存续证明及相关公司资料(验原件留复印件)
账户信息变更中涉及到授权人员和签署指示变更的还应同时提交:
● 离岸账户变更预留印鉴申请书
● 旧印鉴卡和新印鉴卡。


(三)销户
客户申请销户,须提交的资料包括:
● 离岸账户销户申请书及董事会决议抄本原件
● 董事、有权签字人的身份证明
● 旧印鉴卡,或《离岸账户印鉴卡/开户通知书遗失申明》
● 《平安银行离岸账户开户通知书》或《离岸账户印鉴卡/开户通知书遗失申明》
● 汇款申请书(如账户有余额)