外汇局公安部严打地下钱庄等违法犯罪活动
时间： 2016-12-15 文章来源： 中国证券报
记者14日从国家外汇管理局获悉,国家外汇管理局、公安部日前联合召开2016年第三次打击地下钱庄工作部署及推进会议。两部门表示,将始终保持对地下钱庄等违法犯罪活动的高压打击态势。
外汇局相关人士介绍,一直以来,两部门紧密协作、密切配合,持续组织开展打击地下钱庄专项行动;并通过追查钱庄背后的外汇违规行为,破获多起非法买卖外汇、利用虚假单证虚构外汇交易骗购汇、逃汇等案件。
外汇局相关负责人表示,近期,境外投资总量快速增长,资本外流压力不断增大,呈现一些异常情况。其中,部分投资人民币来源异常引起监管部门注意。个别企业境外投资购付汇人民币资金零散,付汇资金来源于个人和关联企业,存在涉嫌为个人向境外非法转移资产和地下钱庄非法经营的情况。
