内控不完善 东岳机械(838849)主办券商发风险提示

　　新三板在线讯,4月13日,东岳机械(838849)主办券商江海证券发布风险提示。
　　在持续督导的过程中,江海证券获悉,东岳机械存在内控不完善的情形。主要表现在关联方资金拆入及资金借出,而未经公司相应的审议程序以及进行披露。
　　违反了“除日常性关联交易之外的其他关联交易,挂牌公司应当经过股东大会审议并以临时公告的形式披露。”的相关规定。
　　其中,关联方资金拆入方面,2016年11月,为补充流动资金,东岳机械共从公司共同实际控制人孙春义处拆入资金1500万元,2016年9月20日至2016年11月1日期间,陆续从共同实际控制人刘春霞处拆入资金109.00万元。
　　关联方资金占用方面,实际控制人刘春霞于2016年11月4日、2016年11月21日分别向公司借入资金25.00万元与18.40万元,合计占用资金43.40万元。
　　新三板在线了解到,孙春义为公司大股东,共持有1.02亿股,占总股本的50.01%,处于绝对控股地位。
　　不过,公众公司并非私人财产,相关资金往来仍应经过董事会及股东大会审议通过。以维护公司及中小股东权益。同样,健全良好规范的内部管理,也有助于维护大股东权益。